La audiencia se realizó durante varias jornadas y fue este 23 de marzo que el juez Mario Hichos resolvió que existen medios suficientes para continuar con la investigación en la que lo señalan de ser parte de una estructura criminal. 

Fue ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado de dinero. Aunque la defensa remarcó que no existían bases sólidas para acusarlo, el juzgador decidió también enviarlo a prisión preventiva por existir peligro de fuga. 

El juzgador también certificó lo conducente contra Carlos Moreira, exasesor del CHN, para investigar si tiene una vinculación al caso.

Según la información del Ministerio Público (MP), en 2025 ingresó una querella contra Duque en la que se detectó que funcionarios y empleados desfalcaron por más de Q20 millones a través de un sistema de diagramación en el que autorizaron extrafinanciamientos a personas que no tenían el perfil. 

Duque también es financista del partido Azul del expresidente del Congreso, Nery Ramos, y es el dueño de una camioneta marca Chevrolet Tahoe, modelo 2024, con placas P408KKL, valorada en aproximadamente US$85 mil, la cual era utilizada por Ramos.

En marzo de 2025, el MP realizó operativos dirigidos por la Fiscalía de Extinción de Dominio que tenían el objetivo de secuestrar el vehículo. El ente investigador señala que la empresa Crown & Lion, propietaria de la camioneta, ha adquirido vehículos de alta gama sin justificar un perfil financiero adecuado, lo que podría constituir el delito de lavado de dinero u otros activos.