Díaz es señalado por los delitos de lavado de dinero u otros activos y peculado por sustracción, es un caso que actualmente se encuentra bajo reserva judicial. Por el mismo proceso también se giró una orden de captura contra su esposa y otra persona más.
Este jueves la FECI realizó allanamientos para detener a las personas contra quienes se giraron las órdenes de aprehensión, pero los resultados de las diligencias fueron negativos.
Se ha solicitado una postura al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) por la orden de captura contra Díaz, pero hasta el momento no se ha dado una respuesta al respecto. En julio de 2025, Díaz fue nombrado embajador de Guatemala en Honduras.
Según se ha podido conocer, el caso es por un convenio que la SAT firmó con una universidad, sin que hasta el momento se conozcan más detalles.
Previo a dejar su cargo al frente de la SAT, Díaz había emitido un comunicado en 2024 en el que señalaba que estaba siendo investigado luego de haber sido denunciado por imputados en los casos de defraudación tributaria B410 y Eureka-B410.
Días después, la FECI realizó allanamientos en las oficinas de la firma de auditores Moore Díaz Reyes & Asociados, vinculada a los hermanos de Díaz. La fiscalía señaló en ese entonces que las diligencias no tenían ninguna relación con los hechos denunciados en el caso B410.
El exjefe de la SAT dijo en octubre del año de 2024 que existían inacción por parte del Ministerio Público en la investigación por el caso B410.
En marzo de este año, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos cerró provisionalmente el proceso contra el abogado David Francisco Barrera Maldonado, quien está implicado en el caso B410.
eP Investiga publicó esta semana un reportaje que documentaba que la entidad Grupo Empresarial Global mantiene la misma estructura de la red B410 y sigue firmando contratos con el Estado.
Según la investigación, solo en 2025 esta nueva red captó más de Q80 millones, mientras que en lo que va de 2026 ya suma otros Q23.4 millones.
