En total, se desarrollaron 15 diligencias de allanamiento y se giraron 12 órdenes de captura, de las que ya se ejecutaron seis. 

El MP informó que entre los primeros capturados figura Willman Rocael López Trigueros, quien, según una investigación del medio Vox Populi, es guardaespaldas de Duque Soto. El medio periodístico también reveló que una de las empresas señaladas en el desfalco millonario al CHN es la Recicladora La Ceiba, Sociedad Anónima, propiedad de Duque Soto, quien aún no ha sido detenido. 

Kleiber Sical, fiscal de sección contra el Crimen Organizado, indicó que la denuncia fue interpuesta en los primeros meses de 2025. En esa ocasión, el CHN presentó una querella en contra de algunos funcionarios y empleados de esa entidad, quienes, según la denuncia, habían utilizado un sistema para desfalcar varios millones por medio de empresas de cartón o fachada. 

“La fiscalía hizo la investigación y pudo observar que este banco tuvo en detrimento más de Q20 millones. Se le dieron los elementos al juez contralor y por eso se autorizaron las órdenes de aprehensión”, aseguró Sical. 

Según el MP, para cometer el fraude se utilizó un contrato para extrafinanciamientos, pero no se respetaron las normativas internas que obligan a los trabajadores a ofrecer el producto financiero. El grupo criminal llegaba al banco a recoger el efectivo en altas cantidades. 

El fiscal indicó que se utilizaron a 57 personas que no tenían el perfil económico para ofrecerles un extrafinanciamiento en efectivo por Q400 mil. Posteriormente, al entregarles el paquete, se acerca una persona que formaba parte del grupo criminal y les arrebataba el dinero. 

Durante las diligencias se encontró armamento de grueso calibre, aparatos telefónicos, laptops y documentos que dan indicios de que los formularios eran generados en las viviendas y no desde las agencias bancarias. 

Duque Soto es el dueño de una camioneta marca Chevrolet Tahoe, modelo 2024, con placas P408KKL, valorada en aproximadamente US$85 mil, la cual era utilizada por Nery Ramos. 

En marzo de este año, el MP realizó operativos dirigidos por la Fiscalía de Extinción de Dominio que tenían el objetivo de secuestrar el vehículo. El ente investigador señala que la empresa Crown & Lion, propietaria del vehículo, ha adquirido vehículos de alta gama sin justificar un perfil financiero adecuado, lo que podría constituir el delito de lavado de dinero u otros activos.

Ramos dijo que ese vehículo era de su asesor Jorge David Reyes Recinos, pero una investigación periodística reveló que era de Duque Soto, financista del partido Azul.