La Superintendencia de Bancos (SIB) reiteró este miércoles la importancia de que el Congreso apruebe la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, al advertir sobre riesgos económicos, financieros e institucionales para Guatemala si la normativa no es actualizada.
La Superintendencia de Bancos (SIB) verificó que Jorge Mondal Chew, presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), presentó documentación inconsistente para tratar de comprobar una supuesta trayectoria de 10 años en el sistema bancario nacional.
