Al mediodía del 27 de diciembre, la jueza Erika Granados ligó a proceso penal al abogado y notario David Barrera Maldonado, señalado de lavado de dinero en el caso de defraudación tributaria B410. Según su abogado, este no cometió delitos y su actividad de venta de sociedades estaba dentro del marco legal.
Este jueves 26 de diciembre, la jueza Carolina Granados, del Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera, resolvió ligar a proceso penal a Carlos René Ayala Morales, quien enfrenta acusaciones de defraudación tributaria y casos especiales de estafa. Permanecerá en prisión preventiva y el Ministerio Público (MP) tendrá dos meses para investigarle.
Al menos Molina Barreto, la Profetiza Ochoa y Néster Vásquez sabían que Cabeza de Shinola, la faraona agónica de Gerona, será sometida a tratamientos médicos muy delicados, después de que el cáncer de mama le hizo metástasis. Por eso los magistrados de la CC parquearon el Gabinete Específico ordenado por Tío Bernie al que ella debe de rendir cuentas sobre…
El Ministerio Público (MP) informó este día que, aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) señaló inicialmente la existencia de 410 sociedades anónimas involucradas en una red de defraudación tributaria, la investigación determinó que solo 10 operaban activamente y de forma irregular.
El Ministerio Público (MP) reportó este lunes la captura de David Francisco Barrera Maldonado, abogado que ha actuado como representante legal de al menos 200 empresas que fueron vinculadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a la estructura del caso B410.
Según el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, investigarán al hermano del jefe de la SAT porque seis constructoras del caso B410 solventaron su situación fiscal luego de pagar sus impuestos; por otro lado, la firma Moore Díaz Reyes asegura que no se llevaron nada de la oficina inspeccionada.
Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que pide que se garantice su derecho de defensa y le permita acceder al expediente de investigación en su contra. Esto como medida preventiva ante acciones penales en su contra por parte del Ministerio Público (MP).
Por medio de un comunicado de prensa, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, informó que fue denunciado por imputados en los casos de defraudación tributaria B410 y Eureka-B410, que han sido presentados recientemente.
Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales S. A. de C. V. (Capisa) ganó dos contratos el mismo día, el pasado 23 de mayo, en la Dirección General de Caminos. El representante legal de esta empresa también trabaja para dos sociedades ubicadas en el inmueble de la colonia Bamvi II de la zona 7 donde la SAT identifica cientos de empresas fantasma en el caso B410.
Proveedor del Estado es señalado por la SAT debido la posible defraudación tributaria de al menos Q6.9 millones
