El socio fundador de Human Professional Group hacía negocios con diferentes instituciones públicas mientras enfrentaba acusaciones por corrupción en los casos “Un negocio de Familia” y “ARCA”. Se trata del cuñado de Ronald García Navarijo, el testigo que presentó el Ministerio Público contra el periodista Jose Rubén Zamora.
Desde el nacimiento de eP Investiga, el pasado 7 de abril, surgió la primera edición de elPelex, una sección que se caracteriza por dar a conocer hechos anómalos que trascienden pero no se publican o quedan dentro de un reducido círculo de testigos y sus confidentes. Varias de nuestras publicaciones han causado impacto en la opinión pública…
Renuncias se dan luego de que la CC les denegó un amparo que les había permitido permanecer en el cargo.
Este 25 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió denegar los amparos presentados por Jorge Adolfo Mondal Chew y Luis Antonio Suárez Roldán, revocando los amparos provisionales previamente otorgados a ambos que los mantuvo en la junta directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” absolvió este martes a Ronald García Navarijo, Sergio Hernández y Astrid Overbeck, exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), quienes enfrentaban cargos por lavado de dinero en el caso conocido como “Bantrab-Elgin”. El primero de los acusados es el denunciante del periodista Jose Rubén Zamora en otro proceso legal.
La Superintendencia de Bancos (SIB) verificó que Jorge Mondal Chew, presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), presentó documentación inconsistente para tratar de comprobar una supuesta trayectoria de 10 años en el sistema bancario nacional.
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia, por haber destituido a Jorge Adolfo Mondal Chew como presidente de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab) tras mentir para optar al cargo. Por el contrario, la denuncia presentada contra este nombramiento aún no avanza.
El Gobierno de Guatemala informó que ha solicitado el retiro de la inmunidad contra tres magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes otorgaron un amparo provisional a Jorge Mondal Chew, lo que le permitió permanecer como presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) envió un requerimiento a la Secretaría General de la Presidencia para que entregue una copia certificada del nombramiento del ahora secretario de Comunicación Social y extitular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción.
El Banco de los Trabajadores (Bantrab) celebró su Vigésima Novena (XXIX) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, donde se eligieron dos directores propietarios y dos directores suplentes para la junta directiva.
