Desde el pasado 21 de agosto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ingresó al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras un total de 28 inhabilitaciones en contra de empresas que están vinculadas al caso B410, que involucra a entidades comerciales fantasma que fueron utilizadas para evadir millones de quetzales en pago de impuestos.

En Guatecompras se describe que el motivo de la suspensión es por carecer de solvencia tributaria. “Se inhabilita derivado que la entidad contribuyente tiene obligaciones tributarias formales pendientes”, se puede leer en la descripción de la inhabilitación. Además se señala que las empresas se encuentran dentro de la carpeta judicial número 02046-2024-00495 identificada como Estructura Grupo B-410.

Dicha denuncia está a cargo del Juzgado A Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala.

Cabe destacar que las 28 empresas que la SAT inmovilizó en Guatecompras obtuvieron contratos con entidades estatales entre los años 2020 y 2023. También resalta la presencia en el listado de constructoras que fueron favorecidas durante el gobierno de Giammattei con varios millones de quetzales.

Erick Coyoy, exviceministro de Finanzas Públicas y actual consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) explicó que la inhabilitación de una empresa en Guatecompras, significa que ninguna dependencia gubernamental o que administre recursos públicos podrá contratarle. “Mientras el bloqueo esté activo en Guatecompras ninguna entidad pública puede adjudicar contratos a las empresas señaladas. Si, además, la SAT les inhabilitó el NIT eso significaría que en el ámbito privado tampoco podrían prestar servicios porque no podrían emitir facturas”, detalló Coyoy.

El analista también mencionó que “es importante que el Ministerio Público avance en casos donde hay sospechas de malos manejos de los recursos públicos para dar certeza jurídica y se mejore en la transparencia y eficiencia del gasto público”.

Aspetro

Entre las empresas inhabilitadas se encuentra Asfaltos y Petróleos (Aspetro) una sociedad controlada por Mauricio López Camey y su hijo Mauricio López Oliva, quienes en julio de 2022 fueron incluidos en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos debido a que incurrieron “en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno”.

Además, López Oliva es relacionado con el grupo de constructores que habría facilitado a Giammattei una vivienda en la colonia Vista Hermosa de la zona 15.

Entre 2020 y 2023, Aspetro facturó Q2 mil 014 millones 818 mil 262.98 al Ministerio de Comunicaciones, al Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) y las municipalidades de Quetzaltenango y Totonicapán. 

Opción Técnica

Esta constructora es relacionada con Salvador Ramírez, amigo y financista del expresidente Alejandro Giammattei. Entre los años 2020 y 2023 ganó contratos con los ministerios de Comunicaciones, Salud y Relaciones Exteriores y las municipalidades de Esquipulas en Chiquimula y Chimaltenango que sumaron Q1 mil 745 millones 525 mil 171.62.

4 Carriles

Esta empresa es controlada por Elfrid Josué Méndez, socio y amigo del farmacéutico Gustavo Alejos Cámbara. Entre los años 2020 y 2023, 4 Carriles ganó Q558 millones 482 mil 366.31 en contratos con el Ministerio de Comunicaciones.

Coamco

Esta empresa individual pertenece a Juan Pablo Mansilla Morales y entre 2020 y 2023 obtuvo Q498 millones 141 mil 250.9 con entidades como el Ministerio de Comunicaciones, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva y las municipalidades de Guatemala, Fraijanes, San José Pinula y Santa Catarina Pinula en Guatemala.

Progeyco

Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco) es otra empresa que se encuentra bajo control de Juan Pablo Mansilla Morales, quien paga las cuotas patronales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Juan Pablo Monzón Woc, representante legal de Progeyco.

Entre 2020 y 2023, Progeyco, facturó Q430 millones 765 mil 005 al Ministerio de Comunicaciones, Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y las municipalidades de Guatemala, San José Pinula y Santa Catarina Pinula.

V&T

Esta constructora cobró relevancia durante el paso de José Luis Benito al frente del Ministerio de Comunicaciones en el gobierno de Jimmy Morales. V&T facturó Q405 millones 614 mil 727.19 contratos con el Ministerio de Comunicaciones y Empresa Portuaria Quetzal entre 2020 y 2023.

SCM

La constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A. (SCM) es una empresa controlada por Alejandro Matheu Escamilla, quien es parte de la trama de constructores que en 2019 reunieron un aporte de US$2.6 millones para la campaña de Alejandro Giammattei a cambio de que José Luis Benito continuara en el cargo de ministro de Comunicaciones y pudiera seguir operando una estructura de corrupción en la obra pública que venía desde el gobierno de Jimmy Morales.

SCM obtuvo Q312 millones 226 mil 596.93 en contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Instituto Nacional de Electrificación y Municipalidad de Barberena en Santa Rosa entre 2020 y 2023.

Sermat

Es una empresa individual propiedad de Ericka Azucena Schwartz Castellanos, esposa de José Luis León Fajardo, persona cercana a Mario Aguilar, ex director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

Sermat, ganó Q261,928,107.29 en contratos con los ministerio de Comunicaciones y Salud, y las municipalidad de Jutiapa y San Luis Jilotepeque en Jalapa, entre 2020 y 2023.

Grupo Comovisa

Construcción, Mantenimiento y Vivienda, S.A. (Grupo Comovisa) es una constructora que se encuentra bajo control de Mario Alejandro Ceballo Sosa, quien operó negocios para antiguos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y recientemente para el ex diputado Jose Ubico Aguilar, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Grupo Comovisa, facturó al Ministerio de Comunicaciones y las municipalidades de Guatemala y Antigua Guatemala un total de Q256 millones 530 mil 187.54 entre 2020 y 2023.

Constructora Petén 

Esta empresa individual pertenece a José Rodolfo Guerra Díaz padre de Carlos Gabriel Guerra Villeda, quien fue acusado en los casos Cooptación del Estado y Financiamiento Electoral Ilícito al Partido Patriota.

Entre 2020 y 2023, Constructora Petén facturó Q190 millones 738 mil 293.76 al Ministerio de Comunicaciones, Cooperativa Integral de Comercialización Carmelita R.L. y las municipalidades de Poptún, Dolores, Santa Ana, y San Andrés en Petén; y San Pedro Carchá en Alta Verapaz.

Otras empresas inhabilitadas

La entidad Calakmul, S.A. facturó Q1 millón 817 mil 450 al Ministerio de Cultura y Deportes y  la Municipalidad de Guatemala, entre 2020 y 2023

La empresa Commerce Madness, S.A., obtuvo Q2 millones 980 mil 069.50 en compras de baja cuantía con los ministerios de Defensa Nacional y Gobernación entre 2020 y 2023.

Constructora, Maquinaria, Materiales y Agregados del Sur, S.A. (Conamagresur) obtuvo entre 2020 y 2023 un total de Q325 millones 904 mil 768.99 en contratos con el Ministerio de Comunicaciones y las municipalidades de Retalhuleu, El Asintal, San Martín Zapotitlán, San Felipe en Retalhuleu; Santo Domingo, San Antonio y Pueblo Nuevo en Suchitepéquez, La Unión y Gualán en Zacapa; Concepción en Sololá; Patzicía en Chimaltenango; y San Juan Sacatepéquez en Guatemala.

En tanto Constructora y Transportes J.P., S.A. ganó Q308 millones 905 mil 248.47 entre 2020 y 2023 con los ministerios de Comunicaciones, Desarrollo Social y Cultura y Deportes y a las municipalidades de Cobán, San Pedro Carchá, Tamahú, Tactic, Chisec, Cahabón, Santa Catalina La Tinta y San Juan Chamelco en Alta Verapaz; Barberena en Santa Rosa; Ixcán en Quiché; y San Bartolomé Milpas Altas en Sacatepéquez.

La entidad Construpav, S.A. facturó al Ministerio de Comunicaciones un total de Q314 millones 554 mil 025, entre 2020 y 2023.

Empresa XW, una entidad mercantil propiedad de Alba Luz Duque Girón ganó Q49 millones 006 mil 694.78 con el Ministerio de Comunicaciones entre 2020 y 2023.

Grupo Propela obtuvo contratos con el Ministerio de Salud, Fondo de Tierras y la Municipalidad de San José Pinula por un monto de Q12 millones 381 mil 000.77.

H3 Guatemala trabajó entre 2020 y 2023 para los ministerios de Comunicaciones, Salud, Trabajo, Defensa Nacional, Gobernación y Cultura y Deportes. También a la Universidad de San Carlos de Guatemala, Empresa Portuaria Quetzal, la Empresa Municipal de Agua y el Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva. Municipalidades de Guatemala; Quesada en Jutiapa; Livingston y Morales en Izabal; Antigua Guatemala en Sacatepéquez; Zacapa en Zacapa; Acatenango en Chimaltenango; San Luis en Petén; y Monjas en Jalapa y obtuvo un total de Q330 millones 429 mil 735.73.

Inversiones Caddie, S.A., ganó un total de Q10 millones 265 mil 391 en contratos con el Ministerio de Cultura y las municipalidades de Flores Costa Cuca, Coatepeque en Quetzaltenango; San Gabriel, San José El Ídolo, San Bernardino, San Antonio y Santo Tomás La Unión en Suchitepéquez; y Ocós y La Reforma en San Marcos.

La empresa Inversiones Humedales, S.A., facturó Q6 millones 189 mil 121.85 con las municipalidades de Mazatenango, San José La Máquina, Cuyotenango y Samayac en Suchitepéquez, entre 2020 y 2023.

La entidad Kaizen INC, S.A. ganó Q2 millones 492 mil 397.99 en contratos con la Empresa Portuaria Quetzal, el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y el Registro Nacional de las Personas.

L&S Construcciones, S.A. obtuvo Q344 millones 965 mil 412.11 en contratos con el Ministerio de Comunicaciones y compras de baja cuantía con las municipalidades de Retalhuleu, San Felipe y San Martín Zapotitlán en Retalhuleu.

Megalodon, S.A. facturó Q1 millón 121 mil 788.29 con los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Cultura y Deportes. También con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas en Santa Rosa.

La Constructora y Transportes JLE empresa individual de Hugo David Moscoso Miguel ganó Q327 millones 243 mil 755.7 en contratos con los ministerios de Comunicaciones y Salud, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Empresa Santo Tomás de Castilla, Empresa Portuaria Quetzal, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán y las municipalidades de Flores, Melchor de Mencos, Las Cruces, San Andrés, San José, San Benito, Santa Ana, San Luis, Sayaxché, El Chal, Poptún, Dolores y San Francisco en Petén; La Democracia en Huehuetenango; Chiquimulilla, Nueva Santa Rosa, Cuilapa y Santa María Ixhuatán en Santa Rosa; Guanagazapa en Escuintla; Los Amates, Morales, Livingston y El Estor en Izabal; San Juan Sacatepéquez, Guatemala, Mixco y Santa Catarina Pinula en Guatemala; San Pedro Carchá en Alta Verapaz.

Por su parte, PCS Constructores, S.A. facturó entre 2020 y 2023 un total de Q98 millones 291 mil 583.32 en contratos con los ministerios de Salud y Comunicaciones, Cooperativa Integral Agrícola Desafío del Jumay Responsabilidad Limitada y municipalidades de Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá, San Vicente Pacaya, Palín, Masagua y Sipacate en Escuintla; Livingston y Los Amates en Izabal; El Chol en Baja Verapaz; San Luis en Petén, Antigua Guatemala, Jocotenango, Santo Domingo Xenacoj y Magdalena Milpas Altas en Sacatepéquez; Fray Bartolomé de las Casas, Chahal en Alta Verapaz; Sanarate en El Progreso; Acatenango, Patzún y Patzicía en Chimaltenango; San Antonio Ilotenango en Quiché; Cuilapa en Santa Rosa; Salcajá en Quetzaltenango

Productos Especiales de Concreto, S.A. obtuvo Q273 millones 601 mil 328.61 con los ministerios de Comunicaciones y Cultura y Deportes. También con el Banco de Guatemala, Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, Empresa Portuaria Quetzal, Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva y la municipalidad de San José Pinula en Guatemala.

La empresa Sistemas y Servicios de Ingeniería, S.A., facturó un total de Q101 millones 736 mil 990.63 con los ministerios de Comunicaciones, Defensa, y Salud, Comité Olímpico Guatemalteco, Federación Nacional de Luchas, Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, Escuela Nacional Central de Agricultura, Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, la Municipalidad de San José El Ídolo en Suchitepéquez.

El listado lo cierra la empresa Construsur propiedad de José Alfredo Trigueros López, quien obtuvo Q100 millones 554 mil 794.9 con las municipalidades de Retalhuleu, San Andrés Villa Seca, San Sebastián, San Felipe, Nuevo San Carlos y El Asintal en Retalhuleu; Santiago Atitlán, San Pablo La Laguna en Sololá; Colomba en Quetzaltenango; Pueblo Nuevo, Suchitepéquez; y San Juan Cotzal en Quiché.