De acuerdo con la investigación, en 2011 el Bantrab autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios legales. Los fondos recibidos por Flores fueron transferidos a empresas de cartón vinculadas a los directivos del banco.

Se presume que el dinero fue utilizado para adquirir diez inmuebles subvalorados en Villas de Elgin, los cuales formaban parte de los activos extraordinarios del Bantrab.

El caso Bantrab surgió en 2016 como resultado de investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre presuntas irregularidades financieras y administrativas en el Banco de los Trabajadores. Las pesquisas revelaron una serie de transacciones sospechosas que involucraban a altos ejecutivos de la entidad bancaria, quienes habrían desviado fondos mediante mecanismos ilegales para su beneficio personal. Desde entonces, se ha señalado a varios exdirectivos por su supuesta participación en operaciones de lavado de dinero y fraude.

Jose Rubén Zamora relacionado con García Navarijo

El pasado 26 de agosto, en el marco del proceso judicial contra el periodista Jose Rubén Zamora, se presentó un nuevo incidente. La audiencia de revisión de medidas programada para las 10:00 horas fue retrasada debido a la incomparecencia del MP, a pesar de haber sido notificados con antelación. El Tribunal Noveno envió un oficio requiriendo la presencia de un representante de la fiscalía en el plazo de una hora. Además, tampoco compareció el abogado Raúl Falla Ovalle, defensor de Ronald García Navarijo, quien también había sido emplazado para asistir.

Jose Rubén Zamora se encuentra en prisión desde el 29 de julio de 2022 debido a los señalamientos de Ronald García Navarijo, quien lo acusó de supuesta participación en actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero y soborno. Estos señalamientos han sido parte central de la acusación contra el reconocido periodista, quien permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla su juicio.