Un día después del allanamiento a la firma de auditores Moore Díaz Reyes, propiedad de Óscar Díaz, hermano del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, surgen contrariedades en el resultado del operativo.

El viernes 5 de diciembre por la mañana, Óscar Díaz contó en una entrevista en el programa radial ConCriterio que el jueves la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) estuvo durante cinco horas revisando las computadoras, buscando información y correos electrónicos que los relacione con alguna de las empresas de la red de defraudación fiscal denominada B410.

Sin embargo, los fiscales salieron sin ninguna evidencia. “Del allanamiento del día de ayer no sustrajeron nada de la oficina. No se llevaron un papel, no se llevaron un archivo, no se llevaron una computadora”, dijo Díaz en la entrevista a ConCriterio.

“Entraron a nuestros servidores, entraron a nuestros correos. Revisaron los correos. Revisaron que no tuviéramos ningún tipo de comunicación con ellos y precisamente es lo que tenía que pasar porque nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con ellos”, explicó. 

Según el hermano del superintendente, los fiscales de FECI no buscaban relaciones de su firma de auditores con las 410 empresas, sino sólo con algunas constructoras. “Incluso fueron a una máquina específica que es de nuestra asistente. Incluso chequearon que en el disco no hubiera archivos borrados y no encontraron absolutamente nada”, reiteró el auditor. 

PCS Constructores, S.A., Constructora y Transportes J.P, S.A., Opción Técnica, S.A., Construpav, S.A., Cuatro Carriles, S.A., L&S Construcciones, S.A. y Megalodón, S.A. son las constructoras con las que la FECI pretende vincular a la firma de auditores, según un comunicado del jueves que publicó la firma Moore Díaz Reyes, luego de concluido el allanamiento en sus instalaciones.

¿Curruchiche miente?

Por la tarde del viernes 5 de diciembre, Curruchiche, jefe de la FECI, dio una versión totalmente diferente a lo que contó Óscar Díaz. En un video difundido en la red social X de TVGT, el fiscal aseguró que salieron con “información importante” para la investigación.

“Se obtuvieron documentos que están ya siendo objeto de análisis por los analistas, tanto criminales y financieros (…) fueron, aparte de documentos, información que pudiera haber en correos electrónicos (…). Prácticamente las diligencias de allanamiento que se practicaron el día de ayer fueron muy importantes porque nos permitió obtener indicios que nos fortalecen la investigación”, comentó Curruchiche. 

El fiscal dijo que el Ministerio Público (MP) obtuvo declaraciones testimoniales y de gente que “escuchó a otras personas” que mencionaron en el juzgado tributario el nombre de esa firma de auditores. 

“Lo común de esas empresas es que lograron solventar su situación en la SAT, tanto fiscal como administrativamente, luego de la inhabilitación, y eso es lo que ha llamado la atención. Son seis constructoras que al momento tienen contratos con el Estado”, añadió el jefe de FECI. 

Según Curruchiche, este caso contra Óscar Díaz es “totalmente distinto” al caso de defraudación fiscal B410 y el caso Eureka que en agosto y noviembre denunció el superintendente Marco Díaz. 

^{Al menos una docena de agentes armados participaron en el allanamiento el pasado jueves. Fotos: Carlos Alonzo.}

Persecución tras revelar casos de defraudación 

Marco Díaz denunció esta semana que el MP buscaba investigarlo. Mientras que cuentas anónimas de X adelantaron que la persecución se extendería a familiares del jefe de SAT, tal y como sucedió el jueves 4 de diciembre.

El titular de la SAT ha estado denunciando inacción de parte del MP para investigar y perseguir a las empresas de los casos B410 y Eureka. También se ha quejado de que la Sala de Apelaciones, a cargo de los temas tributarios, ha fallado a favor de más de una docena de amparos que han interpuesto las empresas evasoras de impuestos. 

Después del allanamiento en la oficina de su hermano, el superintendente salió inmediatamente de vacaciones y dejó la institución en manos de Armando Pokus, quien era el intendente de Atención al Contribuyente. Díaz asumió el cargo en 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, y en abril del próximo año debería finalizar su gestión al frente de la SAT.