Esta semana se tiene previsto que continúe en el Congreso de la República la discusión de las reformas a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual ha sido entrampada por algunos bloques legislativos. El regreso a este "debate" parlamentario tendrá un matiz distinto luego…
La discusión sobre la nueva ley contra el lavado de dinero se ha planteado como si fuera un trilema: cumplir con GAFI para evitar los costos reputacionales de la lista gris; proteger las libertades individuales frente a una expansión de la vigilancia estatal; o impedir que el poder penal sea usado mañana para perseguir adversarios…
