El Ministerio Público (MP) reportó este lunes la captura de David Francisco Barrera Maldonado, abogado que ha actuado como representante legal de al menos 200 empresas que fueron vinculadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a la estructura del caso B410.
Según el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, investigarán al hermano del jefe de la SAT porque seis constructoras del caso B410 solventaron su situación fiscal luego de pagar sus impuestos; por otro lado, la firma Moore Díaz Reyes asegura que no se llevaron nada de la oficina inspeccionada.
Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que pide que se garantice su derecho de defensa y le permita acceder al expediente de investigación en su contra. Esto como medida preventiva ante acciones penales en su contra por parte del Ministerio Público (MP).
Por medio de un comunicado de prensa, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, informó que fue denunciado por imputados en los casos de defraudación tributaria B410 y Eureka-B410, que han sido presentados recientemente.
Construcción de Caminos y Proyectos Interestatales S. A. de C. V. (Capisa) ganó dos contratos el mismo día, el pasado 23 de mayo, en la Dirección General de Caminos. El representante legal de esta empresa también trabaja para dos sociedades ubicadas en el inmueble de la colonia Bamvi II de la zona 7 donde la SAT identifica cientos de empresas fantasma en el caso B410.
Proveedor del Estado es señalado por la SAT debido la posible defraudación tributaria de al menos Q6.9 millones
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que hasta ayer se habían presentado 29 amparos por parte de contribuyentes que han sido señalados por defraudación tributaria en el caso B410, los cuales fueron dados de baja en el régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, informó hoy sobre el avance de las auditorías solicitadas por el Ministerio Público (MP). Estas investigaciones han enfrentado retrasos debido a prácticas evasivas de algunas de las empresas involucradas para evitar la revisión de su contabilidad, incluyendo direcciones falsas y excusas sobre la pérdida de registros contables.
MP señala que la SAT tiene pendientes auditorías para determinar el monto defraudado en el caso B410
El Ministerio Público (MP) informó que aún no es posible determinar el monto total defraudado en el caso B410, debido a que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no ha finalizado las auditorías clave.
En conferencia de prensa, el Gobierno de Guatemala dio a conocer un caso de defraudación y corrupción en el Hospital General San Juan de Dios a través de empresas vinculadas al caso B410, que asciende a casi Q11.8 millones, lo cual se dio durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
